Esquema de fraude do FGTS envolvendo estrelas do futebol brasileiro é desmantelado pela Polícia Federal

A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha responsável por uma fraude milionária envolvendo o desvio de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de renomados jogadores de futebol brasileiro. O esquema contava com a participação de empresários, bancários, advogados e ex-atletas, todos colaborando para efetivar as transações fraudulentas. De acordo com as investigações, pelo menos outros cinco atletas foram alvo do grupo, que age pelo menos desde 2014.

A fraude afetou diretamente jogadores conhecidos, incluindo Ramires, João Rojas, Maikon Leite, Elano e Christian Cueva. Recentemente, Paolo Guerrero, ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Internacional, teve 2,3 milhões de reais desviados de sua conta do FGTS para uma conta falsa em seu nome em um banco privado.

Funcionamento do esquema:

• A fraude era aplicada com a liberação irregular de saldo do FGTS;
• Para isso, a quadrilha contava com a falta de verificação rigorosa dos documentos apresentados;
• Em algumas contas, os criminosos conseguiram realizar a retirada de valores milionários;
• O dinheiro era lavado para poder ser utilizado de forma regular pela quadrilha;
• No entanto, parte desse dinheiro foi bloqueado pela Polícia Federal que identificou para onde os recursos eram desviados;
• Além disso, os cidadãos afetados também serão ressarcidos pela Caixa Econômica Federal;
• A investigação concluiu que nenhum dos funcionários do banco estava envolvido na ação;
• Com a constatação da irregularidade, um levantamento irá definir qual o total do prejuízo;
• No entanto, segundo a especialista do FDR, Laura Alvarenga, apesar da perda de valores, o saque do FGTS pelos trabalhadores não será afetado;
• Na prática isso significa que o prejuízo será arcado pelo banco e não será repassado para os cidadãos;
• Atualmente, o FGTS está disponível em situações específicas;
• Uma delas é o saque calamidade que foi liberado recentemente para moradores do Rio Grande do Sul;
• Outra opção é o saque aniversário que é disponibilizado anualmente para os trabalhadores que possuem recursos nas contas do Fundo de Garantia.
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Parte dos recursos desviados foi bloqueada pela Polícia Federal, que rastreou os destinos dos valores.

Medidas tomadas e impacto nos beneficiários

A Caixa Econômica Federal garantiu que os trabalhadores prejudicados serão ressarcidos e que o saque do FGTS não será afetado para os demais cidadãos. A investigação revelou que nenhum funcionário do banco estava envolvido na fraude. A responsabilidade financeira será assumida pelo banco, assegurando que o prejuízo não será transferido para os beneficiários do FGTS.

O FGTS é um direito dos trabalhadores brasileiros com vínculo empregatício formal, sendo pago mensalmente pelos empregadores. Os recursos são depositados em contas específicas e só podem ser retirados em situações previstas por lei. Atualmente, entre as opções de saque estão o saque calamidade, recentemente liberado para moradores do Rio Grande do Sul, e o saque aniversário, disponível anualmente para os trabalhadores que optarem por essa modalidade.

Fonte: Contábeis.